巴安3：第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：400242 证券简称：巴安3 主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面及通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

董事高山投弃权票，弃权理由：本人未参与本报告的任何编制工作。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第二十四次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会2024年10月31日