巴安3：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：400242 证券简称：巴安3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月4日
2.会议召开地点：上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张华根先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数47,899,608股，占公司股份总数的7.15%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,716,108股，占公司股份总数的7.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；浙江京衡（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》、《公司章程》。
2.议案表决结果：
同意股数47,813,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。本议案获得通过。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数47,813,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
无
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数47,813,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
无
（四） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。
2.议案表决结果：
同意股数47,813,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
无
（五） 审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况，对董事会进行调整，不再设置独立董事，并废止《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》。
2.议案表决结果：
同意股数47,813,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
无
（六） 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位薪酬。第五届董事会独立董事薪酬将依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
2.议案表决结果：
同意股数45,693,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.18%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
关联股东张华根先生回避表决。
（七） 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会有3名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不领取监事岗位津贴。
2.议案表决结果：
同意股数47,813,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数3,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江京衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王青松、董志昊
（三）结论性意见
本所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、浙江京衡（上海）律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书。
上海巴安水务股份有限公司
董事会2024年12月5日