巴安3：第六届董事会第八次会议决议公告

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上海巴安水务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月25 日以书面及通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长张华根先生

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。

董事高山先生因其他事项缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日