隆华科技：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-08 隆华科技(300263)公司公告

证券代码：300263 证券简称：隆华科技公告编号：2023－048债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3. 本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、2023年4月15日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年5月8日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月8日9：15－15：

00期间的任意时间。现场会议于2023年5月8日下午14：00在公司四楼会议室召开。

出席本次大会的股东及股东委托代理人共22名，代表股份261,997,298股，占公司有表决权总股份的29.3296%。其中出席会议的中小投资者共12名，代表股份3,293,331股，占公司有表决权总股份的0.3687%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份258,797,067股，占公司有表决权总股份的

28.9713%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共11名，代表股份3,200,231股，占公司有表决权总股份的0.3583%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及

董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意261,850,798股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9441%；反对109,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0417%；弃权37,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0142%。中小投资者股东表决情况为：同意3,146,831股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份95.5516%；反对109,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

3.3188%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.1296%。

2、《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意261,850,798股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9441%；反对109,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0417%；弃权37,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0142%。

中小投资者股东表决情况为：同意3,146,831股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份95.5516%；反对109,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

3.3188%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.1296%。

3、《关于2022年度财务决算报告的议案》

中小投资者股东表决情况为：同意3,146,831股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份95.5516%；反对109,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

3.3188%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.1296%。

4、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

3.3188%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.1296%。

5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意261,884,998股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9571%；反对112,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0429%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

中小投资者股东表决情况为：同意3,181,031股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.5901%；反对112,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

3.4099%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。

6、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》

表决结果：同意258,900,567股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.8180%；反对3,096,731股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.1820%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

中小投资者股东表决情况为：同意196,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份5.9696%；反对3,096,731股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

94.0304%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》

中小投资者股东表决情况为：同意3,146,831股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份95.5516%；反对109,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

3.3188%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.1296%。

8、《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意261,887,998股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9583%；反对109,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0417%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

中小投资者股东表决情况为：同意3,184,031股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份96.6812%；反对109,300股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份