隆华科技：第六届董事会第十次会议决议公告

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十次会议于2026 年5 月27 日上午9:30 以通讯会议方式召开,会议通知于2026 年5 月22 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持,会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,并作出如下决议:

1、审议通过《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》

独立董事认为:本次产业基金存续期展期,是基于基金经营发展的需要,延 长存续期后能保障产业基金投资项目的正常退出。本次关联交易的决策程序合法 有效,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次关联交易事项,并同意将本 议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,《关于产业基金存续期展期暨关 联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事李江文先生回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日