隆华科技：第六届董事会第十一次会议决议公告

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十一次会议于2026 年7 月3 日上午9:00 以通讯会议方式召开,会议通知于2026 年6 月30 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持,会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,并作出如下决议:

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 的议案》

独立董事认为:公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司 的发展战略,不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响;本次交易符合相关 法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我 们一致同意本次关联交易事项,并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一 次会议审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,《关于全资子公司与关联方共同 投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三日