尔康制药：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-049
湖南尔康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午14：30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2023年12月8日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份995,915,759股,占公司总股份的48.2844％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份986,561,710股,占公司总股份的47.8309％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表股份9,354,049股，占公司总股份的0.4535％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份9,354,049股，占公司总股份的0.4535％。
（5）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 出席会议的股东及股东代表 | 995,915,759 | 994,887,459 | 99.8967% | 1,028,300 | 0.1033% | 0 | 0 |
| 其中：中小投资者 | 9,354,049 | 8,325,749 | 89.0069％ | 1,028,300 | 10.9931％ | 0 | 0 |
本议案表决通过。
2、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 出席会议的股东及股东代表 | 995,915,759 | 994,887,459 | 99.8967% | 1,028,300 | 0.1033% | 0 | 0 |
| 其中：中小投资者 | 9,354,049 | 8,325,749 | 89.0069％ | 1,028,300 | 10.9931％ | 0 | 0 |
本议案表决通过。
3、《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 出席会议的股东及股东代表 | 995,915,759 | 994,887,459 | 99.8967% | 1,028,300 | 0.1033% | 0 | 0 |
| 其中：中小投资者 | 9,354,049 | 8,325,749 | 89.0069％ | 1,028,300 | 10.9931％ | 0 | 0 |
本议案表决通过。
4、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 出席会议的股东及股东代表 | 995,915,759 | 992,771,159 | 99.6842% | 3,144,600 | 0.3158% | 0 | 0 |
| 其中：中小投资者 | 9,354,049 | 6,209,449 | 66.3825％ | 3,144,600 | 33.6175％ | 0 | 0 |
本议案表决通过。
5、《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》，本议案为特别表决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 出席会议的股东及股东代表 | 995,915,759 | 994,887,459 | 99.8967% | 1,028,300 | 0.1033% | 0 | 0 |
| 其中：中小投资者 | 9,354,049 | 8,325,749 | 89.0069％ | 1,028,300 | 10.9931％ | 0 | 0 |
本议案表决通过。
6、《独立董事工作制度》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 出席会议的股东及股东代表 | 995,915,759 | 994,887,459 | 99.8967% | 1,028,300 | 0.1033% | 0 | 0 |
| 其中：中小投资者 | 9,354,049 | 8,325,749 | 89.0069％ | 1,028,300 | 10.9931％ | 0 | 0 |
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、李赞对本次股东大会进行见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月十五日