尔康制药：2025年年度股东会决议公告
湖南尔康制药股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
现场会议时间:2026 年5 月20 日(星期三)下午15:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月20 日上午09:15-09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月 20 日9:15--15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日:2026 年5 月13 日(星期三)
5、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)
6、现场会议主持人:董事长帅放文先生
7、会议出席情况:
(1)出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共268 名,代表股份1,038,282,297 股,占公 司总股份的50.3384%。
(2)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表6 名,代表股份980,723,418 股,占公司 总股份的47.5478%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共262 名,代表股份57,558,879 股,占 公司总股份的2.7906%。
(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计265 人,代表股份 62,496,587 股,占公司总股份的3.0300%。
(5)公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席 了本次会议,律师现场见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议 通过了以下议案:
1、《2025 年度董事会工作报告》,具体表决结果如下:
| 股东 | 有效表决权 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 |
| 出席会议的股东 及股东代表 | 1,038,282,297 | 1,034,947,003 | 99.6788% | 3,313,894 | 0.3192% | 21,400 | 0.0021% |
| 其中:中小投资者 | 62,496,587 | 59,161,293 | 94.6632% | 3,313,894 | 5.3025% | 21,400 | 0.0342% |
2、《关于2025 年度利润分配方案的议案》,具体表决结果如下:
| 股东 | 有效表决权 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份总数 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 |
| | (股) | | | | | | |
| 出席会议的股东 及股东代表 | 1,038,282,297 | 1,034,860,703 | 99.6705% | 3,396,194 | 0.3271% | 25,400 | 0.0024% |
| 其中:中小投资者 | 62,496,587 | 59,074,993 | 94.5252% | 3,396,194 | 5.4342% | 25,400 | 0.0406% |
3、《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》,关联股 东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案,具体表决结果如下:
| 股东 | 有效表决权 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 |
| 出席会议的股东 及股东代表 | 62,532,387 | 59,115,493 | 94.5358% | 3,340,394 | 5.3419% | 76,500 | 0.1223% |
| 其中:中小投资者 | 62,496,587 | 59,079,693 | 94.5327% | 3,340,394 | 5.3449% | 76,500 | 0.1224% |
4 、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,具体表决结果如下:
| 股东 | 有效表决权 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 |
| 出席会议的股东 及股东代表 | 1,038,282,297 | 1,034,855,503 | 99.6700% | 3,373,394 | 0.3249% | 53,400 | 0.0051% |
| 其中:中小投资者 | 62,496,587 | 59,069,793 | 94.5168% | 3,373,394 | 5.3977% | 53,400 | 0.0854% |
除上述审议事项外,公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、张熙子对本次股东会进行见证,并出具 了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2025 年年度股东会的 法律意见书》,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资 格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司2025 年年度股东会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2025 年年度股东 会的法律意见书》
特此公告!
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日