尔康制药：第六届董事会第五次会议决议公告

湖南尔康制药股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议 于2026 年8 月26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026 年8 月14 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名,实际参 与表决的董事7 名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参 与人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容 和格式符合相关文件的规定;2026 年半年度报告编制期间,未有泄密及其他违 反法律法规或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公司2026 年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票。

二、审议通过了《关于调整2026 年度套期保值业务额度的议案》

同意公司调整2026 年度开展套期保值业务额度,本次调整额度后,公司(含 子公司)开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过20,000 万元

人民币(不含期货标的实物交割款项);开展的外汇套期保值业务任一时点的交 易金额不超过2,000 万美元或等值外币金额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2026 年度套期保值业务 额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票。

三、审议通过了《关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的议案》

同意公司将建设多种金属矿产综合加工项目实施计划进行部分调整,原计划 在柬埔寨马德望省的600 万美元项目实施地点调整到坦桑尼亚姆特瓦拉省,并增 加900 万美元投资额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于多种金属矿产综合加工项目调 整实施方案的公告》。

表决结果:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票。

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日