*ST佳沃：第四届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-096

佳沃食品股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2023年12月5日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及董事万小骥女士以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1． 审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行期限的公告》。

2023年12月8日，公司第四届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2． 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第四届董事会第三十次临时会议决议；

2. 第四届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会2023年12月9日