ST佳沃：第五届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-091

佳沃食品股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八临时次会议于2024年10月9日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年9月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案尚须股东大会审议，公司定于2024年10月25日（星期五）10:00，在北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、独立董事专门会议审议情况

2024年10月8日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司全体独立董事一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。本次续聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次临时会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

3. 第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会2024年10月10日