佳沃食品：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

佳沃食品股份有限公司

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第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次临时 会议于2026年7月16日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于 2026年7月16日以口头、电话等方式向全体董事发出,全体董事一致同意豁免本 次会议通知的时限要求。本次董事会应出席会议的董事8名,实际出席会议的董 事8名。经全体董事共同推举,本次会议由董事王海伟先生主持,公司高级管理 人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。 经与会董事认真审议,形成了以下决议:

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事 会专门委员会委员的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2. 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事 会专门委员会委员的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

二、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月16 日