佳沃食品：第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

佳沃食品股份有限公司

佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时 会议于2026年9月16日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于 2026年9月11日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名,实际出 席会议的董事8名。会议由董事长王海伟先生主持,公司高级管理人员列席了会 议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经与会董事 认真审议,形成了以下决议:

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总 监的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第二次会议、第五届董事 会审计委员会2026 年第五次会议及第五届董事会独立董事专门会议2026 年第四 次会议审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2. 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定,以及《公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部制度的要 求,结合公司经营规模、发展水平等实际情况及2026 年高级管理人员薪酬方案 并参照行业和当地的薪酬水平,同意本次聘任副总经理、财务总监薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议及第五 届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

佳沃食品 JOYVIO FOOD

佳沃食品股份有限公司

二、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次临时会议决议;

2. 第五届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

3. 第五届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

4. 第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议;

5. 第五届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月16 日