联建光电：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-030
深圳市联建光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日发出关于召开2022年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2022年年度股东大会，其中现场会议于2023年5月19日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于2023年5月19日上午9：15至9：25,9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2023年5月19日9：15至2023年5月19日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份110,139,897股，占上市公司总股份的20.0578％。通过现场投票的股东5人，代表股份105,990,497股，占上市公司总股份的19.3021％。通过网络投票的股东18人，代表股份4,149,400股，占上市公司总股份的0.7557％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份105,990,497股，占上市公司总股份的19.3021％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东18人，代表股份4,149,400股，占上市公司总股份的0.7557％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份4,149,400股，占上市公司总股份的0.7557％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭炜樑先生作为本次股东大会主持
人。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意109,111,797股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0666％；反对974,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8846％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％。
其中，中小投资者股东同意3,121,400股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2235％；反对974,300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4799％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2965％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意106,497,897股，占出席会议所有股东所持股份的
96.6933％；反对3,588,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.2579％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％。
其中，中小投资者股东同意507,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2304％；反对3,588,200股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4731％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2965％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意106,497,897股，占出席会议所有股东所持股份的
96.6933％；反对3,588,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.2579％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％。
其中，中小投资者股东同意507,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2304％；反对3,588,200股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4731％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2965％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
4、审议通过了《2022年年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意106,497,897股，占出席会议所有股东所持股份的
96.6933％；反对3,588,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.2579％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％。
其中，中小投资者股东同意507,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2304％；反对3,588,200股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4731％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2965％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
5、审议通过了《2022年年度利润分配预案》
本议案表决结果：同意106,457,797股，占出席会议所有股东所持股份的
96.6569％；反对3,628,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.2943％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％。
其中，中小投资者股东同意467,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.2640％；反对3,628,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4395％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2965％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
6、审议通过了《董事、监事2023年度薪酬方案》
本议案表决结果：同意106,154,897股，占出席会议所有股东所持股份的
96.3819％；反对3,831,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.4785％；弃权
0.1396％。
其中，中小投资者股东同意164,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.9643％；反对3,831,200股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3292％；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7065％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》本议案表决结果：同意106,357,797股，占出席会议所有股东所持股份的
96.5661％；反对3,628,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.2943％；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1396％。
其中，中小投资者股东同意367,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.8541％；反对3,628,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4395％；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7065％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：同意106,551,597股，占出席会议所有股东所持股份的
96.7421％；反对3,588,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.2579％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者股东同意561,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.5245％；反对3,588,200股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4731％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0024％。本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
9、审议通过了《关于为董监高购买责任保险的议案》
本议案表决结果：同意106,357,797股，占出席会议所有股东所持股份的
96.5661％；反对3,628,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.2943％；弃权
0.1396％。
其中，中小投资者股东同意367,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.8541％；反对3,628,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4395％；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7065％。本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会2023年5月19日