联建光电：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

深圳市联建光电股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条：

“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，公司董事会近日收到了董事乔建荣女士提交的书面辞职报告，乔建荣女士申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效，乔建荣女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。

为保障公司董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举谭炜樑先生为审计委员会委员，与夏明会先生（召集人）、谭骅先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会2023年12月6日