联建光电：第六届监事会第二十一次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年12月28日（星期四）17:20在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司全体监事，召集人已经在会议上作了说明，全体监事已经认可。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，有利于保障公司及中小股东的利益，同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会2024年1月2日