联建光电：第七届董事会第十九次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次 会议于2026年7月9日11:30在公司会议室召开,会议通知于2026年7月6日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事,本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名,其中参加现场表决的董事 2人,参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持,公司高级管理人 员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了 如下事项:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外增资参股深圳市星域文旅投资有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币1,500万元,通过增资方式取得深圳市星 域文旅投资有限公司全面摊薄后20%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外增资参股深圳市星域 文旅投资有限公司的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

董事会同意本次《公司章程》的修订事项,具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网上披露的《公司章程修订表》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意2026年7月29日召开公司2026年第一次临时股东会,审议《关于 修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-026)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日