中威电子：第五届监事会第七次会议决议公告

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证证券券简简称称：

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中中威威电电子子

公公告告编编号号：

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杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司

第第五五届届监监事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告

本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载，，误误导导

性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。

一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年5月13日以电话及口头形式送达公司全体监事，会议于2023年5月14日11:00以通讯表决的方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席毛宏明先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司

监监事事会会

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