中威电子：2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议的时间：2024年1月3日（星期三）15:30开始

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-15:00。

2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长李一策先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。

1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：

2、出席会议的中小股东情况如下：

3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：同意119,165,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意155,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的

99.5516%；反对700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的0.4484%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

2、审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

总表决结果：同意119,165,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意155,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的

99.5516%；反对700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的0.4484%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的0%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州中威电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司董事会

2024年1月4日