中威电子：第六届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

特此公告。