华宇软件：第八届董事会第十六次会议决议公告

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于2024年10月25日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于10月19日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、罗炜、郭秀华、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

? 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

? 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 董事会审计委员会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月二十六日