华宇软件：第八届董事会第十八次会议决议公告

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议，于2024年12月23日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于12月17日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为郭颖、谢绚丽、赵晓明；通讯方式出席会议的董事六人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、王琰、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为进一步增强投资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对已回购股份4,414,800股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

董 事 会二〇二四年十二月二十三日