华宇软件：第八届董事会第十九次会议决议公告

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议，于2025年1月8日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于1月3日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王琰、赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为王昀、刘懿、罗炜、谢绚丽、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会二〇二五年一月八日