华宇软件：2026年第一次临时股东会决议公告
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1) 现场会议时间:2026 年9 月11 日14:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年9 月11 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年9 月11 日 9:15—15:00。
2、召开地点:北京清华科技园科技大厦C 座25 层会议室。
3、召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
4、召集人:北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会。
5、主持人:董事长郭颖先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限 公司章程》《北京华宇软件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东(包括股东代理人)出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东145 人,代表股份201,087,760 股,占公司有
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表决权股份总数的24.7688%。
其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份118,905,001 股,占公司有表决 权股份总数的14.6460%。通过网络投票的股东139 人,代表股份82,182,759 股,占公司有表决权股份总数的10.1228%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东138 人,代表股份6,983,496 股,占公司 有表决权股份总数的0.8602%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份100 股,占公司有表决权 股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东137 人,代表股份6,983,396 股,占公司有表决权股份总数的0.8602%。
2、公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或 列席了本次会议。
3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议,本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进 行表决,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意199,739,763 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.3296%;反对1,286,714 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6399%;弃权61,283 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0305%。
中小股东总表决情况:同意5,635,499 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的80.6974%;反对1,286,714 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的18.4251%;弃权61,283 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8775%。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:同意196,602,543 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的97.7695%;反对4,434,334 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2052%;弃权50,883 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况:同意2,498,279 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的35.7740%;反对4,434,334 股,占出席本次股东会中小股东
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有效表决权股份总数的63.4973%;弃权50,883 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7286%。
本议案为特别决议议案,获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通 过。
3、审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况:同意158,821,663 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.2091%;反对1,217,214 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7603%;弃权48,883 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0305%。
中小股东总表决情况:同意5,717,399 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的81.8702%;反对1,217,214 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的17.4299%;弃权48,883 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7000%。
关联股东中移资本控股有限责任公司(所持股份数量为41,000,000 股)已 对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名:王堃、梁旺雄
3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序,召集人资格和出席本次股 东会人员资格及会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》 的规定,本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;
2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2026 年第一次 临时股东会的法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十一日