开能健康：关于更换公司第六届董事会审计委员会部分成员的公告

开能健康科技集团股份有限公司关于更换公司第六届董事会审计委员会部分成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于更换公司第六届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总经理QURAYMOND MING（瞿亚明）先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长瞿建国先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与朱震宇（独立董事，主任委员）、侯郁波先生（独立董事） 共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月二十日