开能健康：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-26 开能健康(300272)公司公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2023-067债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2023年10月26日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月26日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月26日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份220,318,001（2亿2031万8001）股，占公司有表决权股份总数的39.2231%，参加现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份155,292,832（1亿5529万2832）股，占公司有表决权股份总数的27.6467%，参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份65,025,169（6502万5169）股，占公司有表决权股份总数的11.5764%。

2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共28人，代表有表决权股份40,806,205（4080万6205）股，占公司有表决权股份总数的7.2647%。

3、本次会议在表决第1项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份146,456,803股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除；本次会议在表决第2项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份154,920,058股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》参加表决的股数为：73,861,198(7386万1198)股，意见如下：

同意：73,793,698(7379万3698)股占99.9086%反对：67,500(6万7500)股占0.0914%弃权：0(0)股占0.0000%以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：40,806,205(4080万6205)股，意见如下：

同意：40,738,705(4073万8705)股占99.8346%

反对：67,500(6万7500)股占0.1654%弃权：0(0)股占0.0000%本次股东大会通过该项议案。

2、《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》

参加表决的股数为：65,397,943(6539万7943)股，意见如下：

同意：65,377,043(6537万7043)股占99.9680%反对：20,900(2万0900)股占0.0320%弃权：0(0)股占0.0000%以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：32,342,950(3234万2950)股，意见如下：

同意：32,322,050(3232万2050)股占99.9354%反对：20,900(2万0900)股占0.0646%弃权：0(0)股占0.0000%本次股东大会通过该项议案。

3、《关于修订<独立董事制度>的议案》