开能健康：第六届监事会第九次会议决议公告

开能健康科技集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第九次会议的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》；

经审核，监事会认为：董事会拟定的特别分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利

润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司特别分红方案。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会二〇二三年十二月二十八日