开能健康：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-046债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2024年5月16日上午10:00开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共36人，代表股份219,332,726股，占公司有表决权股份总数的42.9464%，参加现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份155,436,093股，占公司有表决权股份总数的30.4351%，参加网络投票的股东及股东代表共24人，代表股份63,896,633股，占公司有表决权股份总数的12.5113%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共31人，代表股份39,820,930股，占公司有表决权股份总数的7.7971%。
3、本次会议在表决第14项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份146,456,803股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
2、《2023年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
3、《2023年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,852,026(2亿1885万2026)股,占99.7808%；反对：480,700(48万0700)股,占0.2192%；弃权：0(0)股,占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
4、《2023年度财务决算报告》
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
5、《2023年度利润分配方案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并报表2023年度实现归属于母公司股东的净利润132,446,680.84元，母公司报表2023年度实现净利润89,680,867.57元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,968,086.76元后，公司2023年度母公司可供股东分配的利润为286,019,155.39元。截至2024年3月31日，公司总股本为577,175,948股，扣除公司回购专用账户库存股12,154,520股后的总股本为565,021,428股。公司2023年度的利润分配预案为：公司以总股本565,021,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派现56,502,142.80元。不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股本发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；弃权：0(0)股，占0.0000%；以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：39,820,930(3982万0930)股，意见如下：
同意：39,330,230(3933万0230)股，占98.7677%；反对：490,700(49万0700)股；占1.2323%；
弃权：0(0)股，占0.0000%；本次股东大会通过该项议案。
6、《关于董事会提请股东大会授权2024年度中期分红的议案》参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；弃权：0(0)股，占0.0000%；以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：39,820,930(3982万0930)股，意见如下：
同意：39,330,230(3933万0230)股，占98.7677%；反对：490,700(49万0700)股；占1.2323%；弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,712,026(2亿1871万2026)股，占99.7170%；反对：576,500(57万6500)股，占0.2628%；弃权：44,200(4万4200)股，占0.0202%；
本次股东大会通过该项议案。
8、《2023年度募集资金存放和使用情况专项报告》
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；
弃权：0(0)股，占0.0000%；本次股东大会通过该项议案。
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；
弃权：0(0)股，占0.0000%；本次股东大会通过该项议案。
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,797,826(2亿1879万7826)股,占99.7561%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；弃权：44,200(4万4200)股，占0.0202%；本次股东大会通过该项议案。
11、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；
弃权：0(0)股，占0.0000%；以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：39,820,930(3982万0930)股，意见如下：
同意：39,330,230(3933万0230)股，占98.7677%；反对：490,700(49万0700)股；占1.2323%；弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
12、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,842,026(2亿1884万2026)股，占99.7763%；反对：490,700(49万0700)股，占0.2237%；
弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
13、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
参加表决的股数为：219,332,726(2亿1933万2726)股，意见如下：
同意：218,850,026(2亿1885万0026)股，占99.7799%；反对：482,700(48万2700)股，占0.2201%；
弃权：0(0)股，占0.0000%；
本次股东大会通过该项议案。
14、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
参加表决的股数为：72,875,923(7287万5923)股，意见如下：
同意：72,383,223(7238万3223)股，占99.3239%；反对：492,700(49万2700)股，占0.6761%；弃权：0(0)股，占0.0000%；以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：39,820,930(3982万0930)股，意见如下：
同意：39,328,230(3932万8230)股，占98.7627%；反对：492,700(49万2700)股，占1.2373%；弃权：0(0)股，占0.0000%。
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○二四年五月十六日