开能健康：第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-057债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》;

公司董事会同意本次对2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划

中的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内容不变。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《舆情管理制度》（2024年7月制定）。特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会二○二四年七月十七日