开能健康：第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-058债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年7月17日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更回购股份计划的回购股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购

股份》及公司回购报告书等的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会二○二四年七月十七日