开能健康：第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-005债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司对2025年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会二○二五年二月二十四日