开能健康：2025年第一次临时股东大会决议公告
开能健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长瞿建国
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共210人，代表股份203,041,259股，占公司有表决权股份总数的39.7542%，参加现场会议的股东及股东代表共13人，代表股份147,819,336股，占公司有表决权股份总数的28.9421%，参加网络投票的股东及股东代表共197人，代表股份55,221,923股，占公司有表决权股份总数的10.8121%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共203人，代表股份28,479,657股，占公司有表决权股份总数的5.5761%。
3、本次会议在表决第2项及第3项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.00、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
| 参加表决股数 （股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 203,041,259 | 202,799,524 | 99.8809 | 152,500 | 0.0751 | 89,235 | 0.0440 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 28,479,657 | 28,237,922 | 99.1512 | 152,500 | 0.5355 | 89,235 | 0.3133 |
本次股东大会通过该项议案。
2.00、《关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的议案》
| 参加表决股数 （股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 59,718,548 | 59,381,748 | 99.4360 | 247,300 | 0.4141 | 89,500 | 0.1499 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 26,821,955 | 26,485,155 | 98.7443 | 247,300 | 0.9220 | 89,500 | 0.3337 |
本次股东大会通过该项议案。
3.00、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
| 参加表决股数 （股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 62,134,650 | 61,737,736 | 99.3612 | 153,414 | 0.2469 | 243,500 | 0.3919 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 28,379,657 | 27,982,743 | 98.6014 | 153,414 | 0.5406 | 243,500 | 0.8580 |
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○二五年三月十二日