*ST和佳：关于《关于召开2022年度股东大会的通知》的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-04 *ST和佳(300273)公司公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于《关于召开2022年度股东大会的通知》的更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-052），经事后审查发现，公告正文中个别议案信息缺失，现予以更正，具体如下：

更正前：

正文：二、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》

附件二

非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√

更正后：

正文：二、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》	√

附件二

非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》	√

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附：《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2023年5月4日