和佳3：第六届董事会第六次会议决议公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以邮件方式发出

5.会议主持人：郝峻卓

6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生、毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：详情请见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2023年8月28日