R和佳1：第六届董事会第十一次会议决议公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以邮件方式发出

5.会议主持人：郝峻卓

6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生、毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议未通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年9月5日收到合计持有公司股份14.18%的股东蔡孟珂、林仁平、王德成、方新龙送达的《关于提请董事会召开临时股东会的函》，上述股东向公司董事会提议召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>

的议案》。根据上述股东函请，公司董事会于2024年9月9日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：因董事会未能审议通过，本议案无需提交股东大会

审议。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议

2.关于提请董事会召开临时股东会的函

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024年9月11日