R和佳1：第六届董事会第十二次会议决议公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事范晓亮弃权，不能保证公告内容的真实、准确和完整。董事郝峻卓、毛义强、刘刚未参与会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月8日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园B座1207

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月5日以专人送达、电子邮

件、微信等方式送达

5.会议主持人：刘映

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰在2024

年9月28-29日联名提议召开第六届董事会第十二次会议。根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》相关规定，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。2024年10月5日，五位董事以“未收到该项董事会临时会议的通知,认为董事长未履行相关职责。”为由，共同推举刘映董事召集并于2024年10月8日主持召开第六届董事会第十二次临时会议。

五位董事在未达到10日时限时以董事长不履职为由自行召集、召开本次会议，会议的召集程序不符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事刘映先生、李美惠女士现场参会；程鹏先生、邹超先生、林小钰女士、范晓亮先生以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举刘映任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：未知是否能顺利胜任董事长职位。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于解聘公司总裁的议案》

1.议案内容：

同意解聘公司总裁董辉，自本次董事会审议通过之日起，董辉不再任公司总裁职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：具体情况不了解。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

同意聘任刘映为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：未知是否能顺利胜任总裁职位。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件：公司董事长、总裁刘映先生简历

刘映：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；深圳市时耕智能科技有限公司监事。