R和佳1:第六届监事会第七次会议决议公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月10日以专人送达方式发出,经所有监事一致同意,于2024年10月12日召开本次监事会。
5.会议主持人:叶荣清
6.召开情况合法合规性说明:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
与会监事经一致讨论认定:公司董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰违反对公司的忠实勤勉义务,将深圳和为贵投资有限公司利益凌驾于公司利益之上;违反《公司章程》《董事会议事规则》等规定,在未达到10日时限时以董事长不履职为由自行召集、召开第六届董事会第十二次会议;在公司董事长、总裁正常履职、勤勉尽责的情况下,无故提议罢免,并选举、聘任无医疗行业工作经验,完全不了解公司实际业务的刘映担任公司董事长、总裁。董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰的行为扰乱了公司正常的经营秩序,严重损害了公司及股东的合法权益。
鉴于上述情况,监事会会议审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
1.议案内容:监事会向董事会提议召开2024年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》
1.议案内容:监事会提请2024年第二次临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
2024年10月14日