R和佳1:第六届监事会第八次会议决议公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月14日以专人送达方式发出,经所有监事一致同意,于2024年10月15日召开本次监事会。
5.会议主持人:叶荣清
6.召开情况合法合规性说明:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
审议通过了《关于提请监事会履行监督职责的议案》
(一)议案内容:
公司董事刘映在监事会不认可其自行召集、召开的第六届董事会第十二次会议中形成的会议决议后,自行召集、召开第六届董事会第十三次会议。
董事长郝峻卓、独立董事毛义强及刘刚未参加该次会议。
公司全体监事未列席该次会议。
公司高级管理人员未列席该次会议。
该次会议以五票同意、一票反对通过了《关于解聘公司副总裁、财务总监的议案》《关于解聘公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》;以五票同意、一票弃权通过了《关于交接工作事务及相关安排的议案》。
与会监事经过充分讨论,形成以下书面意见:
1、公司董事刘映在监事会不认可其自行召集、召开的第六届董事会第十二次会议中形成的会议决议后,再次召集、召开第六届董事会第十三次会议。我们对该次会议的召集、召开及其形成的决议不予认可。
2、董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰违背对公司的忠实勤勉义务,将深圳和为贵投资有限公司利益凌驾于公司利益之上,我们认为:该行为已经严重侵害了公司和股东等相关方的利益。
3、董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰违反对公司的忠实勤勉义务,凭借占公司董事会人数过半数的优势,在公司正常有序经营的情况下,无故提议罢免对公司勤勉尽责的高级管理人员,并聘任无医疗行业工作经验,完全不了解公司业务,且与董事邹超及程鹏有关联关系的外部人员(陈强)担任公司高级管理人员,我们认为该行为将扰乱公司正常经营,极大可能侵害公司、股东及全体员工利益。上述人员关联关系如下:
董事邹超任汉成能源集团投资发展部计划绩效管理岗主管;
董事程鹏任湖北省汉源融资担保有限公司副总经理。汉成能源集团间接控股湖北省汉源融资担保有限公司;
陈强任汉成能源集团金融事业部副总经理。
4、公司监事会建议公司通过包括但不限于司法诉讼等方式,维护公司、公司管理层和股东的合法权益。
(二)议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况
(四)提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第八次会议决议
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
2024年10月16日