R和佳1：第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：400175 证券简称：R和佳1 主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事郝峻卓、毛义强、刘刚未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月14日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园B座1207

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达

5.会议主持人：刘映

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事6人。董事郝峻卓、毛义强先生、刘刚先生因故缺席，未委托其他董事代为表决董事程鹏先生、林小钰女士、邹超先生、范晓亮先生因工作原因以通讯方式

公告编号：2024-031参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘公司副总裁、财务总监的议案》

1.议案内容：

同意解聘公司副总裁兼财务总监王红，解聘公司副总裁张晓菁，解聘公司副总裁郝峻卓。自本次董事会审议通过之日起，王红不再任公司副总裁兼财务总监职务，张晓菁不再任公司副总裁职务，郝峻卓不再任公司副总裁职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈强为公司财务总监兼副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于交接工作事务及相关安排的议案》

1.议案内容：

同意根据《公司章程》第八条规定，自2024年10月8日起刘映已成为公司法定代表人。公司原董事长、原法定代表人应配合完成下列交接工作事务及相关安排 :

1、于董事会决议通过本议案之日起3日内，完成公司公章、公司营业执照、财务资料（含Ukey、U盾）等资料的交接工作；

2、配合完成法定代表人工商变更登记；

3、配合完成公司现场各项工作交接及管理层变更的内部员工通知。此外，为保障 公司持续生产经营、维持正常办公秩序，董事长刘映作为公司法定代表人，有权代表公司签署相关协议等事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对能否交接保持疑虑，交接事务不属于决策事项。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届董事会第十三次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会2024年10月16日

公告编号：2024-031附件：公司财务总监陈强先生简历

陈强：男，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学涉外营销专业。历任湖北省神龙物贸集团有限公司财务经理、东风轮胎汽贸有限公司财务经理及总经理、汉成能源集团有限公司副总经理、财务总监，现任汉成能源集团金融事业部副总经理，并兼任湖北金路通汽车销售有限公司等多家公司监事。