R和佳1：第六届董事会第十七次会议决议公告
公告编号：2024-053证券代码：400175证券简称：R和佳1主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月1日
2.会议召开地点：公司3楼衡山会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以电子邮件、微信等方式送达
5.会议主持人：董事长刘映
6.会议列席人员：财务总监陈强
7.召开情况合法合规性说明：
董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事郝峻卓、毛义强、刘刚未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事6人。董事郝峻卓先生、毛义强先生、刘刚先生因故缺席，未委托其他董事代为表决。
公告编号：2024-053董事刘映先生、范晓亮先生、程鹏先生、邹超先生、林小钰女士、李美惠女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第六届监事会第十一次决议的说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对相关事实不清楚。3.回避表决情况：
会无法及时获取公司《股东名册》，特提请主办券商等相关方协助公司董事会获取相关文件，并要求公司证券部及相关人员予以配合，以保障本次股东大会如期、正常举行。(6)关于见证律师安排，董事长刘映作为公司法定代表人，有权代表公司委托股东大会见证律师，相关委托协议及委托事项合法有效，《股东大会通知》相关内容无需更正。本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
无
（二）审议通过《关于公司2024年第二次临时股东大会相关事项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况
会议审议了《关于公司2024年第二次临时股东大会相关事项的议案》，鉴于，公司《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）中载明：“四、会议登记方式”“（一）登记方式：1、法人股东由法定代表人出席会议的，登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东持股有效证明；2、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（授权委托书参考本通知附件二）；”
董事会于2024年
月
日收到公司证券部邮件，主要内容如下：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对是否能如期召开临时股东大会存疑。
3.回避表决情况：
“近日接到多位投资者（股东）来电，询问《第二次临时股东大会通知》中“股东持股有效证明”是什么？基于公司历届股东大会实际操作方式，回复如下，请知悉：
公司会向中国证券登记结算有限责任公司（中登系统）申请下载股权登记日（12月6日）公司《股东名册》，其中含有公司股权登记日所有持股人信息。
股东本人参会：只需提供股东身份证复印件，公司及见证律师以股东身份证号核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况；
股东委托他人参会：需提供股东及受托人身份证复印件、《授权委托书》，公司及见证律师以股东身份证号核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况。”
基于上述，董事会就公司2024年第二次临时股东大会登记方式特作补充说明如下：
法人股东由法定代表人出席会议的，登记时只需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件；股东本人参会只需提供股东身份证复印件。公司及见证律师以股东身份证明核验公司于股权登记日（2024年
月
日）向中国证券登记结算有限责任公司申请下载的《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况；股东委托他人参会：需提供股东及受托人身份证明复印件、授权委托文件，公司及见证律师以股东身份证明核验公司《股东名册》，即可确认股东身份及股权登记日持股情况。
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
无
三、备查文件目录
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会2024年
月
日