R和佳1：关于收到股东提案函的公告

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珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于收到股东提案函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

公司近日收到合计持有公司10%以上股份的股东(以下合称“提议股东”) 向公司发来的《关于提请公司董事会召集召开公司2026 年第一次临时股东大会 的函》,提议完成公司第七届董事会换届选举,提交至公司2026 年第一次临时 股东大会进行审议。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《珠海和 佳医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定:“单独 或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定 在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见”。

董事会正在依法、合规地履行对提议股东资格的形式审查义务,核验上述提 议股东的持股数量、持股比例及身份信息,将根据有关法律法规及《公司章程》 的规定审查提案内容,并在规定时限内作出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。

特此公告。

备查文件

《关于提请公司董事会召集召开公司2026 年第一次临时股东大会的函》

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日