R和佳1：关于取消公司2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码：

400175证券简称：

R和佳

主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于取消公司2026年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消的股东大会届次

2026年第一次临时股东大会。

（二）取消的股东大会召开时间

2026年

月

日

：

（三）取消的股东大会的股权登记日

二、取消原因及后续安排

鉴于本次股东大会通知发出后，原定审议的第七届董事会换届选举事宜中，已有十二名被提名董事已自愿放弃候选人资格，原董事候选人提名情况发生重大变化，董事会换届选举事项已不宜继续按照原定安排推进。同时，公司拟在全面完成内部账目梳理及核对工作后，再行启动2023年度至2026年度财务审计机构的选聘与审议程序。

为维护公司有效治理、保障经营稳定，经董事会审慎研究，拟取消原定于

2026年

月

日召开的2026年第一次临时股东大会。本次股东大会原拟审议的《关于聘任公司2023年度至2026年度财务审计机构的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》不再提交本次股东大会审议。

本次股东大会取消后，公司第六届董事会全体成员将继续依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责，直至新一届董事会依法选举产生并完成交接。董事会及管理层将严格恪守勤勉尽责义务，在维持主营业务正常运营、保障核心团队稳定的基础上，积极盘活存量资产、挖掘具有协同效应的业务增量。同时加快推进债权审核、资产清查及重整工作，切实维护公司、全体股东和债权人利益。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2026年

月

日