阳光电源：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-28 阳光电源(300274)公司公告

证券代码：300274 证券简称：阳光电源公告编号：2024－050

阳光电源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长曹仁贤先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东275人，代表股份727,812,274股，占公司有表决权股份总数的49.5568％（公司剔除回购账户总股本1,468,642,351股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共13人，代表股份458,259,901股，占公司有表决权股份总数的31.2030％；通过网络投票的股东及股东代表共262人，代表股份269,552,373股，占上市公司总股份的18.1498％。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2023年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。

1、审议通过了《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意727,011,944股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8900％；反对771,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1060％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意268,927,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7033％；反对771,630股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2861％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0106％。

2、审议通过了《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意726,977,424股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8853％；反对834,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1147％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意268,893,424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6905％；反对834,650股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。

5、审议通过了《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意727,011,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8900％；反对771,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1060％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意268,927,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7032％；反对771,630股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2861％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107％。

本议案关联股东已回避表决。

6、审议通过了《关于为子公司提供2024年度担保额度预计及为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意703,997,931股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7280％；反对23,146,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1803％；弃权667,883股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0918％。

中小股东总表决情况：

同意245,913,931股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1710％；反对23,146,460股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5814％；弃权667,883股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2476％。

7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意726,448,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8127％；反对440,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0605％；弃权923,079股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1268％。中小股东总表决情况：

同意268,364,745股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4945％；反对440,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；弃权923,079股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3422％。

8、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》

总表决情况：

同意641,380,176股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.1244％；反对86,300,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的11.8575％；弃权131,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：

同意183,296,176股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9559％；反对86,300,400股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9953％；弃权131,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0488％。

9、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意709,038,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4206％；反对17,391,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.3895％；弃权

1,382,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1899％。

中小股东总表决情况：

同意250,954,986股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0399％；反对17,391,186股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4477％；弃权1,382,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5124％。10、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》总表决情况：

同意726,394,056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8051％；反对1,317,618股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1810％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0138％。

中小股东总表决情况：

同意268,310,056股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4742％；反对1,317,618股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4885％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0373％。

11、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意726,819,244股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8636％；反对892,430股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1226％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0138％。

中小股东总表决情况：

同意268,735,244股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6318％；反对892,430股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3309％；弃权100,600股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0373％。

12、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

12.01 《公司章程》

总表决情况：

同意637,018,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.5251％；反对89,776,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.3351％；弃权1,018,079股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1399％。

中小股东总表决情况：

同意178,934,107股，占出席会议的中小股东所持股份的66.3387％；反对89,776,088股，占出席会议的中小股东所持股份的33.2839％；弃权1,018,079股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.3774％。

本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

12.02 《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意636,679,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.4785％；反对89,370,595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.2793％；弃权1,762,579股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2422％。

中小股东总表决情况：

同意178,595,100股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2130％；反对89,370,595股，占出席会议的中小股东所持股份的33.1336％；弃权1,762,579股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.6535％。

12.03 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意636,679,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.4785％；反对89,370,595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.2793％；弃权1,762,579股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2422％。中小股东总表决情况：

0.6535％。

12.04 《监事会议事规则》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

0.6535％。

12.05 《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意636,655,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.4752％；

反对89,394,595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.2826％；弃权1,762,579股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2422％。

中小股东总表决情况：

同意178,571,100股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2041％；反对89,394,595股，占出席会议的中小股东所持股份的33.1425％；弃权1,762,579股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.6535％。

12.06 《信息披露管理制度》

总表决情况：

同意636,679,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.4785％；反对89,240,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.2614％；弃权1,893,072股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2601％。

中小股东总表决情况：

同意178,595,100股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2130％；反对89,240,102股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0852％；弃权1,893,072股（其中，因未投票默认弃权923,079股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.7018％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海市通力律师事务所律师郑江文、说钰到会见证本次股东大会并出具《上海市通力律师事务所关于阳光电源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大

会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、阳光电源股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024年5月28日

附件：公告原文