梅安森：第六届董事会第十一次会议决议公告

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)第六届董 事会第十一次会议通知于2026 年2 月24 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年2 月27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人,实 际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持,董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定,所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票 表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

经审议,董事会认为:公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件 的规定以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。董 事会同意公司出具的整改报告并认真落实各项整改措施,切实提高公司的规范运 作水平、财务管理及信息披露质量,推动公司持续稳健发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重庆 证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案获审议通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月28 日