梅安森：第六届董事会第十三次会议决议公告

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)第六届董 事会第十三次会议通知于2026 年6 月6 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年6 月9 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事七人,实际出席董事七人(职工董事刘航以通讯表决方式参加)。本次 会议由公司董事长主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有 效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票 表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司日常经营发展需求,董事会同意预计2026 年度向关联法人重庆知 与行物联科技有限公司销售商品不超过1,500 万元。

本议案已经公司2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见 同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度日常关联交易 预计的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决(董事马焰先生因 存在利害关系,回避了对该议案的表决),该项议案获审议通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日