三丰智能：第五届监事会第三次会议决议公告

三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2023年6月29日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2023年7月10日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次公司与关联方深圳创元天谷产业运营合伙企业（有限合伙）共同投资暨关联交易事项符合公司战略发展，符合公司整体利益；履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意公司与关联方深圳创元天谷产业运营合伙企业（有限合伙）共同投资暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会二〇二三年七月十一日