三丰智能：监事会决议公告

三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2024年8月19日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2024年8月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会二〇二四年八月三十日