汽轮科技：第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第 六届董事会2026 年第三次临时会议于2026 年5 月25 日发出会议通知, 于2026 年6 月1 日以通讯方式召开,并以通讯方式进行表决。公司现 有董事九人,实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》及 《公司章程》之有关规定,合法有效。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、《关于2026 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

本议案内容详见公司于2026 年6 月1 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2026-52)。

二、《关于对外捐赠的议案》

为彰显国有企业责任担当,公司拟向杭州市慈善总会提供9 万元 资金,用于帮扶淳安县中洲镇中心小学。

三、《关于调整公司组织机构的议案》

为保障公司“十五五”战略规划落地,加快推进战略采购体系建 设,提升采购决策效率与执行专业性,强化成本管控能力,公司拟新 增一级部门“集采中心”,原“采购中心”更名为“供应处”。

四、《关于注销全资子公司的议案》

本议案内容详见公司于2026 年6 月1 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2026-53)。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第三次临时会议决议

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月1 日