和晶科技：2022年度股东大会决议公告

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-030

无锡和晶科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年度股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；

5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；

6、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00。

7、出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共15名，持有或代表的股份数为135,680,885股，占公司有表决权股份总数的28.2433%；其中出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有或代表的股份数为129,503,105股，占公司有表决权股份总数的26.9574%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共8名，持有或代表的股份数为6,177,780股，占公司有表决权股份总数的1.2860%。本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及会议见证律师出席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

（一）审议并通过《2022年度董事会工作报告》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（二）审议并通过《2022年度监事会工作报告》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（三）审议并通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（四）审议并通过《2022年度财务决算报告》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（五）审议并通过《2023年度财务预算报告》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（六）审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（七）审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（八）审议并通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（九）审议并通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（十）审议并通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（十一）审议并通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案以特别决议方式获得通过。

（十二）审议并通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（十三）审议并通过《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案获得通过。

（十四）审议并通过《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》

公司发行股份购买资产并配套募集资金事项经中国证监会同意注册的批复，向交易对方安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司及淮北盛大建设投资有限公司合计发行41,613,852股股份购买无锡和晶智能科技有限公司31.08%股权，上述新增股份已于2022年12月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由438,786,005股变更为480,399,857股，即公司的注册资本由43,878.6005万元变更为48,039.9857万元，据此对《公司章程》进行如下修订：

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

1、表决情况：

2、表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，该议案以特别决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所；

2、律师名称：唐申秋、李志伟；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的关于公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会2023年5月12日