和晶科技：第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-052

无锡和晶科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月24日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年10月19日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。本次将以全资子公司和晶国际（香港）有限公司或（和）无锡和晶智能科技有限公司为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作。本期投资建设规模为不超过

1.5亿元（币种：人民币，包括前期已投资部分），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以及该项目的业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于对项目实施主体进行增资、与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式）、厂房和生产设备的购置和（或）租赁、厂房装修等，具体投资和建设情况以公司实际运营需求为准。

《关于投资建设墨西哥生产基地的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构调整为：企业管理部、证券及投资发展部、财务管

理部、综合管理部、审计部，各部门可设置下级部门。《关于公司组织架构调整的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过《关于<2023年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第三季度报告全文》中的财务数据未经会计师事务所审计，《2023年第三季度报告》全文将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会2023年10月25日